Wypłata pieniędzy.

wheeny · Postautor: **wheeny** » 20 sie 2009, 11:26

Jeśli mówisz o wypłacie środków z bankomatu kartą mastercard od netellera, to tak - ta firma nie musi informować ile wypłacasz. Ale między "nie musi" a "może na życzenie odpowiednich organów" jest spora różnica. Także ostrożność i małe kwoty - przede wszystkim.

Ten temat był tutaj poruszany wiele razy i na ogół co do kwot - popularny jest pogląd, że Twój bank zgłasza do US kwoty powyżej 10 tysięcy złotych. Czy tak jest w istocie - trudno zweryfikować...

Pracuję 3ci rok w banku i nie słyszałem o takiej kwocie... No ale może to jakaś tajemnica odpowiednich działów od kontroli.

Na pewno istnieje kwota 15 tysięcy euro, która uruchamia dodatkowe procedury kontrolne, ale to w związku z przeciwdziałaniem "praniu brudnych pieniędzy". Takie kwoty chyba Ci nie grożą? :-)

cypis83 · Postautor: **cypis83** » 20 sie 2009, 18:49

Ja rowneiz pracuje w banku i jest to bzdura jesli chodzi o takie kwoty. Informacja do US idzie w momencie wplywu na konto powyzej 20.000 i tak samo wyplywow. Dlatego w wiekszosci bankow jest do 20000 od reki a powyzej awizowanie wyplaty aby jakby co mozna bylo wstrzymac ta wyplate.

wheeny · Postautor: **wheeny** » 20 sie 2009, 19:52

cypis83 pisze:Informacja do US idzie w momencie wplywu na konto powyzej 20.000 i tak samo wyplywow.

O kwocie 20000pln również nigdy nie słyszałem. Pracujesz w jakiejś kontroli / compliance / aml, że tak definitywnie to stwierdzasz? Pytam z ciekawości, sam nie mam styczności z tego typu działami i nie wiem skąd się biorą takie kwoty / zasady.

Postautor: **dviper** » 20 sie 2009, 19:59

Kwota 20000 to jest limit jaki możesz wypłacić z banku od ręki. Każdą wypłatę powyżej 20000 musisz zgłosić dzień wcześniej. Chociaż nie jestem pewny czy to jest we wszystkich bankach. Na pewno jest w WBK. Ale na przykład w mbanku chyba takiego limitu już nie ma. Więc to nie jest jakaś zasada US.

wheeny · Postautor: **wheeny** » 20 sie 2009, 20:04

dviper pisze:Kwota 20000 to jest limit jaki możesz wypłacić z banku od ręki. Każdą wypłatę powyżej 20000 musisz zgłosić dzień wcześniej.

AAaaaa, taka kwota. No to u mnie jest 50k i nie ma to nic wspólnego ze zgłoszeniami do US. Chodzi jedynie o fizyczną dostępność gotówki w oddziale... Zmiana logistyczna, zamówienie dodatkowego konwoju, żeby nie skończyły się pieniądze... Także zupełnie nie to.

Wypłata pieniędzy.

Kto jest online